고객지원

고객지원 자료실
2019년 3월 제48기 정기주주총회 소집공고
  • 글쓴이 관리자
  • 작성일 2019-03-14 17:35:30
  • 조회수 51

주주총회 소집공고

(48기 정기)

 

 

당사 정관 제18조의 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석 하여 주시기 바랍니다.(또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 18조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

- 아 래 -

 

 

1. 일 시 : 20190329() 오전 9

 

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로545, 1층 대회의실

 

3. 회의목적사항

 

. 보고사항

 

- 감사보고의 건

 

- 영업보고의 건

 

- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

 

. 부의안건

 

1호 의안 : 48(2018.01.01.~2018.12.31)

재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

 

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3호 의안 : 사외이사 김계중 선임의 건

 

4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

 

5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

 

 

4. 경영참고사항 비치

 

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국 예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 201811일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

 

2019916일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr 전자증권제도 제도 시행일의 전환 전환 대상 종목 )

 

* ’19.8.23까지 예탁을 권고 드리며 마감 기한은 증권회사별로 다를 수 있습니다.

 

 

7. 주주총회 참석시 준비물

 

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 주주 인감증명서),

대리인의 신분증

 

20190314

 

주식회사 에이프로젠케이아이씨

 

대표이사 김 재 섭 (직인생략)

 

 

* 자세한 사항은 아래를 클릭하시면 확인 하실 수 있습니다.

 

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20190314001139

 

 

목록





이전글 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 공고
다음글 다음글이 없습니다.